搜于特:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

搜于特:就集合2012年度最早的暂时配偶大会的印制的广告

    文章密码:002503             文章略号:搜于特          公报编号:2012-028

东莞演出服命运有限公司

就集合2012年度最早的暂时配偶大会的印制的广告

公司和董事会的缠住分子都抵押了我的真实灵。、精确、完整的,无假记载、给错误的劝告性的声明或体积忽略。

一、举行或照顾会议集合的基本制约

1、会议召集人:东莞演出服命运有限公司(以下略号“公司”)董事会 。

2、举行或照顾会议集合的合法合规性: 2012年12月13日集合的公司其次届董事会其次十一次举行或照顾会议考察经过了《就集合东莞演出服命运有限公司2012年最早的暂时配偶大会的投标》,确定于2012集合最早的暂时配偶大会。。这次大会的集合适合《条约》的规则。。

3、举行或照顾会议集合时期、安放:这次配偶大会定于2012年12月30日(星期天)午前10:00 在公司举行或照顾内庭集合。

4、举行或照顾会议集合方法:这次配偶大会采取现场决议方法。

5、列席目标:

(1)表示保留或保存时用 2012年12月21日(星期五)后期收盘后在中国文章归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的本公司整体配偶均有权列席配偶大会,也可以付托代理人照顾举行或照顾会媾和VO。,配偶的代理人不稳定的是公司的配偶。。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司的顾问和停止客商引诱的公司。。

二、举行或照顾会议考察

(一)《东莞演出服命运有限公司条例修正案》

(二)《东莞演出服命运有限公司分赃行政制度》

(三)《东莞演出服命运有限公司2012-2014年配偶报应课题》

(四) 就中选而尚未就职的东莞演出服命运有限公司第三届董事会分子的投标》

1、就中选而尚未就职的董事会第三名孤独董事的投标

就第三届董事会中选而尚未就职的董事Ma Hong长官的制约

 就中选而尚未就职的公司第三届董事会董事申请求职者马少贤举止文雅且有教养的女子为公司董事的投标

就中选的第三届董事会申请求职者吴军长官

就廖刚艳长官,第三届董事会的申请求职者

2、就第三届孤独董事会中选而尚未就职的的投标

 就中选而尚未就职的公司第三届董事会孤独董事申请求职者刘岳屏长官为公司孤独董事的投标

 就中选而尚未就职的公司第三届董事会孤独董事申请求职者马卓檀长官为公司孤独董事的投标

 就中选而尚未就职的公司第三届董事会孤独董事申请求职者王鸿远长官为公司孤独董事的投标

(五)《就中选而尚未就职的东莞演出服命运有限公司第三届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事的投标》

麦酒四和法案五经过积聚开票选出。,积聚开票制是指董事或极好的中选而尚未就职的人的中选而尚未就职的。,每突如其来的强劲气流具有与董事或监事人数恒等的的决议权。,配偶有钱人的决议权可以集合应用。。

从一边至另一边投标经公司其次届董事会其次十一次举行或照顾会议及其次届中西部及东部各州的县议会第十三倍举行或照顾会议考察经过,请参阅2012年12月14日的互插公报。。

三、配偶大会的归还经登记借出的东西意味着

1、归还经登记借出的东西方法:凡列席这次举行或照顾会议的配偶需持个人身份证及配偶报账卡到本公司柄状物参会归还经登记借出的东西手续;配偶正当理由付托的代理人需持付托人身份证、客户文章报账卡、正当理由付托书连同代理人个人身份证到本公司柄状物参会归还经登记借出的东西手续;社团配偶代理人需持盖单位特征的社团营业执照硬拷贝、社团文章报账卡、代理人的付托书和代理人的身份证。配偶可以经过符合或传真传输指示。(配偶付托书见附件)

2、归还经登记借出的东西时期、安放:2012年12月27、28(周四)、星期五午前8:30到午前11:30。,后期3点30分-16点30分,到我公司文章装饰部柄状物归还经登记借出的东西手续。陌生配偶可以以符合或传真传输外形归还经登记借出的东西。,请电话制造使巩固。

3、列席举行或照顾会议的配偶和配偶,请将编造带到会场内归还经登记借出的东西。

四、停止事项

1、配偶大会举行或照顾会议半歇,配偶的膳宿、通讯费自理。

2、联系方法:

(1)联系信息:头等公司文章装饰部,

邮递区号:523170。

(2)联系电话制造:07698133505

(3)传真传输:07698133508

(4)联系方法:廖刚艳

本公报。

东莞演出服命运有限董事会

2012年12月14日附件

东莞演出服命运有限公司配偶正当理由付托书

兹全权大使付托                 代表个人(本单位)列席东莞演出服命运有限公司于 2012 年 12 月 30 日集合的 2012 年最早的暂时配偶大会,而不是行使中选而尚未就职的权。个人承当因此发生的相关联的法律责任。

付托阐明:结果我缺勤给VoTI详细阐明,基于信用的可以本人开票决议。。

决议事项                               决议看法

1、《东莞演出服命运有限公司条例修正案》        同意□ 支持□ 弃权□

2、《东莞演出服命运有限公司分赃行政制度》      同意□ 支持□ 弃权□3、《东莞演出服命运有限公司 2012-2014 年股

认可支持弃权-东回归制图4、《就中选而尚未就职的东莞演出服命运有限公司第三届董事会分子的投标》《就中选而尚未就职的董事会第三名孤独董事的投标》4.《就中选而尚未就职的公司第三届董事会董事申请求职者马

同意□ 支持□ 弃权□鸿长官为公司董事的投标》4. 就中选而尚未就职的公司第三届董事会董事申请求职者马少

同意□ 支持□ 弃权□贤举止文雅且有教养的女子为公司董事的投标4. 就中选而尚未就职的公司第三届董事会董事申请求职者伍

同意□ 支持□ 弃权□骏长官为公司董事的投标4. 就中选而尚未就职的公司第三届董事会董事申请求职者廖岗

同意□ 支持□ 弃权□岩长官为公司董事的投标 就第三届孤独董事会中选而尚未就职的的投标4. 就中选而尚未就职的公司第三届董事会孤独董事候选

同意□ 支持□ 弃权□人刘岳屏长官为公司孤独董事的投标4. 就中选而尚未就职的公司第三届董事会孤独董事候选

同意□ 支持□ 弃权□力卓檀长官为公司孤独董事的投标4. 就中选而尚未就职的公司第三届董事会孤独董事候选

同意弃权头部王安电脑公司渊的摇动、《就中选而尚未就职的东莞演出服命运有限公司第三届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事的投标》《就中选而尚未就职的张俊为东莞市搜于特演出服命运有限

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同意、支持、支持苏比第三局的投标

本正当理由书的有效期为签名日至2012个月。。

客户规定

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握住命运的客户数

客户身份证号码

签名人签名(盖印)

基于信用的的身份证号码:基于信用的签名

签名日期:年代

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